Ответственность за фальшивомонетничество: смягчение или ужесточение?

Несмотря на то, что преступники постоянно идут в ногу со временем, совершенствуя способы подделки денег, следует отметить, что с момента распада СССР смягчается ответственность за рассматриваемый вид преступлений. Так, Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Украинской ССР, Кодекса Украинской ССР об административных правонарушениях и Таможенного Кодекса Украины" от 17.06.1992 г. за изготовление и сбыт поддельных денег (ст. 79 УК Украины) отменяет смертную казнь и устанавливает максимальный срок наказания - до 15 лет лишения свободы. Диспозиция же второй части этой статьи претерпевает изменения: в ней появляется новый квалифицирующий признак - "группа лиц".

С принятием нового Уголовного кодекса 2001 года в Украине изготовление и сбыт поддельных денег переходит из категории государственных преступлений в категорию преступлений в сфере хозяйственной деятельности, при этом еще больше смягчается наказание (теперь максимальный срок наказания снижается до 12 лет лишения свободы, дополнительно появляется признак "совершенные организованной группой" как квалифицирующий). В данном случае закон все-таки учитывает наработку следственной практики по этому вопросу, поскольку совершению данного вида преступной деятельности действительно присущ признак организованности.

В чем состоит сущность функции денег как средства обращения?

А были ли фальшивомонетчики среди королей?

С появлением фиксированной стоимости монет можно связывать и возникновение фальшивомонетничества именно в буквальном смысле этого слова. Для изготовления поддельных монет, как сырье, преступники использовали определенное количество металла настоящих монет с фиксированной стоимостью и изготовляли из него большее количество монет с таким самым номиналом, но с уменьшенным содержанием драгоценного металла. При этом товарная стоимость металла монеты падала, а номинальная (условная) оставалась. С монополизацией производства монет во многих государствах обращались к такому приему для пополнения казны, узаконивая номинальную, а не товарную стоимость монет. Так, Ю.В. Солопанов довольно метко заметил, что история монетного дела, начиная с эпохи римских императоров и до появления бумажных денег, свидетельствует о стремлении государственной власти использовать чеканку все более неполноценных монет как одного из важнейших источников увеличения доходов казны. И не только обычные люди грешили фальшивомонетничеством. Так, например, в I столетии до н.э. император Нерон одним из первых правителей официально разрешил выпускать монеты с "посторонними примесями". Это быстро привело к тому, что серебра в римских монетах практически не осталось. Король Франции Филипп IV даже вошел в историю, имея второе прозвище - "фальшивомонетчик". Он разрешил перерабатывать награбленные во время войн золотые монеты, обтачивая их, а из опилок чеканить новые монеты.

Наряду с этим, обычные фальшивомонетчики изготовляли поддельные монеты из других, более дешевых металлов, или создавали сплавы, позолоту (покрывая медные пластины тонким слоем золота). Обман, таким образом, строился на разности между указанной и фактической стоимостью товара-эквивалента. Понятно, что любое государство реагировало на попытки подрыва своей финансовой системы, создавая соответствующие законы и вводя жесткие наказания за этот вид преступной деятельности.

Одним из наиболее ранних законов, которые дошли до наших времен, является закон Корнелия о подделке завещаний и монет, изданный в IV ст. до н.э. В нем отмечалось, что лица, которые занимаются подмешиванием к золоту малоценных металлов, а также подделкой серебряных монет, подлежат изгнанию из империи. Анализ содержания этого закона дает основания к выводу, во-первых, о существовании фактов подделки денег и отнесение данного вида деятельности к категории преступлений и, во-вторых, о способах изготовления поддельных денег.

Говоря о способах изготовления поддельных денег, нельзя не указать, что они во все времена зависели от вида денег, а также используемых для их изготовления сырья, технологий, уровня развития средств производства. И если стручки какао, которые служили деньгами древним мексиканцам, практически мог подделать любой гражданин, который их имел, то расплавить монеты и соединить в определенной пропорции благородный металл с неблагородным и отчеканить из него большее количество монет мог далеко не каждый.

Вполне естественно, что чеканкой фальшивых монет способны были заниматься мастеровых дел люди, которые имели знание и навыки в области обработки металлов, а также доступ к соответствующему оборудованию (ювелиры, кузнецы и др.). В законах Ману, например, содержалось прямое указание на фальсификатора - таким был "золотых дел мастер".

Изобличить обман, который основывался на уменьшении веса монет, было весьма сложно, поскольку и от обычного обращения монеты постепенно стирались, теряли вес, однако на рынке они принимались как полноценный товар-эквивалент, стоимость которого определялась уже не весом металла, а номиналом. Со временем, реальное содержимое металла в монете отделилось от номинального (указанного на ней) содержимого. Само государство постоянно заменяло полноценные металлические монеты (весовые), на неполноценные, стоимость которых заключалась в указанном на ней номинале.

Устраняют ли пластиковые карточки проблему фальшивомонетничества?

Для того, чтобы наиболее полно осветить исторический аспект появления денег вообще, следует отметить, что сегодня существуют, как средство получения денег, пластиковые карточки. Мы не ставим целью детальное описание всех обстоятельств, связанных с использованием пластиковых карточек и способов их подделки. Отметим лишь, что с переходом к новым средствам платежа проблема их подделки не решается. Как и раньше, преступник прилагает усилия для получения настоящих денег, товаров и услуг, используя при этом современные достижения научно - технического прогресса для подделки средств, с помощью которых можно их получить. На сегодня пластиковая карточка в какой-то мере выполняет функцию, которую осуществляли первые денежные расписки - ее предъявитель может получить товар или деньги в количестве, которое зафиксировано на ее счете. Поскольку количество денег на пластиковой карточке отображается на электронном магнитном носителе, то необходимым условием ее подделки есть наличие особого оборудования для записи и считывания информации, соответствующая квалификация "подделывателя" (при этом едва ли его можно назвать фальшивомонетчиком). Эти преступления переходят в сферу информационных технологий, а поэтому появляются новые способы их совершения, которые, в свою очередь, уже сейчас нуждаются в разработке индивидуальных методик расследования.

В чем состоит сущность функции денег как меры стоимости?

Чем отличаются бумажные и кредитные деньги?

Чем отличаются действительные деньги и знаки стоимости?

Революционные изменения в области полиграфии или «зеленый свет фальшивомонетничеству»?

Фальшивомонетчики всегда использовали определенные условия, которые так или иначе оказывали содействие их преступной деятельности. В древние времена это сводилось в основном к отсутствию точных признаков, которые бы свидетельствовали о подделке денег. В наши дни фальшивомонетничеству способствует нестабильность экономики, инфляция, введение новых купюр, которые часто не имеют достаточной защиты от подделки. Немаловажным фактором, который повлиял на рост числа этих преступлений, оказались действительно революционные изменения в области полиграфии. Значительное распространение компьютерной и копировально-множительной техники, довольно мобильной по сравнению с традиционным полиграфическим оборудованием, которая стала доступной не единицам, а практически любому человеку, который пожелает ее приобрести, дало у руки фальшивомонетчикам наиболее совершенное орудие, пригодное для осуществления ими своих преступных замыслов. В конце концов, к причинам, способствующим распространению преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, можно отнести такие, как прозрачность государственных границ, отсутствие централизованной политики государств по вопросам изготовления новых банкнот и т.п.

С чем связаны всплески фальшивомонетничества?

Надо сказать, что наибольшее количество поддельных денег в обращении появлялось в периоды войн и нестабильности экономики, спада платежеспособности национальной валюты. Об этом свидетельствует тот факт, что на протяжении Первой мировой войны царское правительство России неоднократно проводило эмиссию денег. После революции 1917 года и распада Русской империи некоторые ее территориальные составные части, в том числе Украина, начали выпуск национальной валюты. Вместе с государственными деньгами в обращении находилось большое количество денег, которые выпускали города и новые правительства.

Среди всей этой массы значительную долю представляли фальшивые деньги. В романе "Белая гвардия" М. Булгаков, который жил в описываемый период в Киеве, с большой долей иронии изображает факт пересчета денег одним из персонажей, у которого со ста "бумажек" на восьми достаточно явным образом просматриваются признаки подделки, не взирая на то, что даже на банкнотах присутствовали угрозы смертным наказанием за фальшивомонетничество.

В советский период доля фальшивомонетничества в общем объеме преступлений постепенно сокращалась. Этому способствовали и осуществляемые денежные реформы, которые значительно совершенствовали защитные свойства денег. Существовала довольно жесткая система учета полиграфического оборудования, копировально-множительной техники и материалов, которые использовались для изготовления денег, а также постоянно усиливалось наказание за данный вид преступлений. Так, например, в 1961 году в ст. 24 Закона "Об уголовной ответственности" были внесены дополнения относительно применения смертного наказания за фальшивомонетничество. Аналогичные изменения были внесены к УК союзных республик, в том числе УССР.

Следующий всплеск роста фальшивомонетничества приходится на период распада СССР и образования независимых государств. Статистика свидетельствует: если в 1989 году на территории бывшего СССР было зарегистрировано 61 факт подделки денег, то в 1993 году только в России совершено свыше 7 тыс. таких преступлений, а в 1994 году эта цифра уже достигла 11 тысяч. Что же касается ситуации в нашей стране, то согласно статистических данных МВД Украины в 1990 году зарегистрировано 22 преступления, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег, в 1991 г. - 34, в 1992 г. - 1507, в 1993 г. - 2040, в 1997 г. - 3646, в 1998 г. - 4027. С 1999 года наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений данного вида: в указанном году этот показатель составлял 2790, в 2000 г. - 2430, в 2001 г. - 1838, в 2002 г. - 1614.

Таким образом, такой вид преступления, как изготовление и сбыт поддельных денег на разных этапах развития общества и отдельных государств проявлялся по-разному. Об этом свидетельствует приведенный нами краткий исторический анализ изготовления и сбыта поддельных денег.

Ужасы наказания фальшивомонетчиков или как свободный гражданин Древнего Рима мог пожизненно освободиться от всех налогов

В Древнем Риме виновных в фальшивомонетничестве сжигали или отдавали в цирк для скармливания их тел диким зверям. Для выявления лее фальшивомонетчиков и привлечения их к ответственности специальным указом было установлено правило: если о преступлении сообщал раб, то он получал волю, а свободный гражданин пожизненно освобождался от всех налогов.

Во Франции лиц, которые занимались таким ремеслом, живыми бросали в котлы с кипящей водой. Из старинных рукописей известно, что на Руси фальшивомонетчикам отрубали руки и заливали в горло расплавленное олово.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что каждое государство во все времена всецело реально оценивало степень опасности фальшивомонетничества и не случайно жестоко наказывало лиц, занимавшихся этим преступным деянием. Тем не менее, появление денег привело к стойкому преступному промыслу, который существует и до сих пор.

Каким образом деньги смогли разрешить противоречие товарного производства?

Соблюдение каких условий является необходимым для превращения товара в деньги?

Подделка денег: путь от имущественного к государственному преступлению

Законодательство разных государств на определенных этапах своего развития по-разному оценивало степень тяжести такого преступления, как подделка денег. Но почти всегда за фальшивомонетничество применялись суровые наказания, вплоть до смертной казни. И если на начальном этапе денежного обращения изготовление фальшивых денег рассматривалось как имущественное преступление (в основном мошенничество), то с введением монополии государства на выпуск денег оно переходит к разряду государственных. Чтобы оправдать жестокость и в определенной степени скрыть действительную мотивацию, часто использовали объяснения абсолютно непонятные для граждан. Например, юристы Древнего Рима утверждали, что, подделывая монеты, преступник посягает на изображенный на них "священный лик Цезаря".

Жестокость законов относительно фальшивомонетчиков не является случайной, так как наводнение денежного обращения в государстве поддельными деньгами увеличивает общую денежную массу, не обеспеченную товаром, что, в свою очередь, приводит к дестабилизации экономики, снижению доверия к национальной валюте, предопределяет ее обесценение и предоставляет возможность для обогащения отдельных граждан за счет других, и в конечном итоге – за счет государства, которое гарантирует платежеспособность своих денег. В России, например, даже вошло в историю восстание под названием Медного бунта (XVII ст.). Восстание подавили, а многих фальшивомонетчиков подвергли жесточайшим наказаниям. По свидетельству В. Сокольского, в эти года было казнено 7000 и наказано отсечением рук 15000 "денежных воров".

Полиграфия на службе производства денег и их подделки

Замена металлических денег бумажными послужила причиной коренного изменения технологии их изготовления. Вместо металла, печей и форм для литья (в последнее время - оборудование для обработки металла давлением (штампование)) стали применяться специальную бумагу, красители и полиграфическое оборудование. Иначе говоря, производство денег переместилось в сферу полиграфии. И хотя бумажка с нанесенными на ней символами не является товаром в прямом значении этого слова, она с успехом справляется с отведенной ролью условного товара, выполняя функцию общего эквивалента.

Интенсивное вытеснение металлических денег бумажными приходится на вторую половину прошлого тысячелетия и напрямую связано с развитием полиграфии. Коренное изменение технологии производства денег не могло не сказаться на постоянном спутнике существования денег - действиям, связанным с изготовлением и сбытом поддельных денег. С появлением бумажных денег возникли новые способы их подделки, что также вызвало совершенствование мер борьбы с данным видом преступлений. Как отмечает К. Маркс, тем же временем, когда англичане перестали сжигать на кострах ведьм, они начали вешать подделывателей банкнот.

Характерной особенностью фальшивомонетничества в данный период является то, что таким «ремеслом», рядом с подделкой монет, стали заниматься люди, которые имели определенные познания в области полиграфии, умели хорошо рисовать и т.п.

Таким образом, подделка новых дензнаков – бумажных денег, нуждалась также в более высоком интеллектуальном и образовательном уровне лиц, которые ее осуществляли. А это, в свою очередь, послужило причиной кардинальных изменений в технологии изготовления поддельных денег вообще.

100 рублей – 6 пудов или почему не могли не появиться бумажные деньги

В Европе бумажные деньги появились лишь в XVIII столетии: в 1718 году во Франции, потом в 1762 - в Австрии и в 1865 - в Прусии. В Русской империи бумажные деньги (ассигнации) были введены в обращение во времена царствования Екатерины II, в 1769 году. Их выпуск был обусловлен рядом причин. Расширение торговых связей, которые охватили огромную территорию России, требовало большого количества денег. Медные монеты, которые составляли большинство в денежном обращении империи, были неудобными. Практически они не были пригодными для принятия больших торговых соглашений из-за своей малой платежной способности и большой массы. Платеж в сумме 100 рублей в медных монетах номиналом по пять копеек весил более 6 пудов (около одного центнера). Первые бумажные деньги мало чем походили на деньги в нашем понимании. Это скорее были банковские обязательства-расписки на получение монет. Они печатались на плотной белой бумаге с локальным водяным знаком. Изображение медальонов выполнялось тиснением. Подписи производились вручную. Ассигнации имели номера. Относительная простота их изготовления способствовала возможности такой же простоты их подделки.

Как китайские императоры научились превращать в золото обычную бумагу

Первые бумажные деньги появились в Китае приблизительно в XI столетии. Китайцы раньше других поняли преимущество таких денег, хотя этому пониманию предшествовало функционирование металлических денег, которые со временем потеряли товарную стоимость. Сначала китайское правительство выпустило тяжелые железные монеты, которые имели небольшую покупательную способность. Во время соглашений люди оставляли эти монеты у купцов, взамен получая расписки. В начале XI столетия правительство запретило купцам вести расчеты расписками и само напечатало квитанции, которые официально заменили монеты и упростили расчеты. Эти квитанции, в сущности, в дальнейшем и стали выполнять роль бумажных денег. В своих записках о странствии по Китаю, известный итальянский путешественник Марк Поло писал, что в то время, когда европейские путешественники стараются превращать в золото разные металлы, китайские императоры научились превращать в золото обычную бумагу. Он имел в виду, деньги, которые уже в XIII столетии были довольно широко распространены в Китае. Бумажные деньги имели прямоугольную форму, особые знаки и печати. Они имели разную покупательную способность и под страхом смертного наказания были обязательными к приему.

Демонетизация золота: объективен ли данный процесс?

Золото как средство обращения отвергается от золота как масштаба цен и, вместе с тем, перестает быть действительным эквивалентом товаров, цены которых оно реализует, как отмечал К. Маркс. Таким образом, сам процесс обращения металлических денег по мере отклонения обозначенного на них номинального содержимого от реального веса обусловил появление первых функциональных форм денег, которые определили в будущем полный отрыв денег от товарной формы и ее окончательное исчезновение.

Денежные единицы (фунт стерлингов, ливр, гривна, рубль и др.) сохраняли бывшее наименование весовых единиц, тем не менее, фактически постепенно стали содержать значительно меньшее количество драгоценного металла.

Обособление металлических денег от товарной природы и установление монополии государства на их выпуск стало определяющим фактором замещения полнофункциональных монет из благородных металлов на монеты из более дешевых и распространенных металлов, а потом состоялась практически полная замена их бумажными деньгами.

Фальшивомонетничество: подделка или сбыт?

Анализ содержания уголовных кодексов Украины с 1926 года - статья 562 "Подделка или сбыт в виде промысла поддельной металлической монеты, государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка Союза СССР, государственных ценных бумаг, а равно подделка или сбыт в виде промысла поддельной иностранной валюты", а также с 1961 года - ст. 79 "Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг" свидетельствуют о том, что ни в названиях статей, ни в их содержании термин "фальшивомонетничество" не встречается. Тем не менее, он есть в комментариях. И именно в комментариях его используют для определения как изготовления, так и сбыта поддельных денег.

В рассмотренных нами уголовных кодексах некоторых других стран преступления данной категории и называются по-разному, и относятся к разным разделам.

Так, например, в уголовном кодексе Франции выделена глава, которая называется "О фальшивомонетничестве", в уголовном кодексе Японии им посвящена глава 16 "Преступления, связанные с фальшивомонетничеством", причем в обоих кодексах подделка и фальсификация выделены в отдельные статьи. Сам же термин "фальшивомонетничество" существует лишь в названиях глав и ни в одной из статей его мы не встречаем.

В уголовном кодексе Республики Болгарии в особенной части существует раздел IV "Преступления против денежной системы", в уголовном кодексе Дании глава 18 "Преступления относительно денег", а в уголовном кодексе Швейцарии десятый раздел называется "Подделка денег, служебных знаков оплаты, служебных знаков, мер и веса". Также как и в рассмотренных выше кодексах подделка и фальсификация выделены в отдельные статьи, а другие действия с поддельными деньгами рассматриваются в отдельности.

Довольно интересным, по нашему мнению, есть содержание статей уголовного кодекса Швейцарии, где отдельно рассматривается подделка, под которой понимается изготовление монет или бумажных денег и фальсификация, которую рассматривают как подделку действительных монет или бумажных денег с целью предоставления им большего номинала. То есть в первом случае речь идет о полной подделке, а во втором - о частичной.

В уголовном кодексе королевства Швеции такие преступления отнесены в главу 14 "Преступления, связанные с фальсификацией" и подделка, также как и в рассмотренных выше кодексах, отделена от сбыта и других действий.

Подводя краткие итоги рассматриваемого вопроса, следует отметить, что практически во всех приведенных кодексах подделка или фальсификация денег отделена от сбыта и других действий с фальшивыми деньгами. Термин „фальсификация" и „подделка" используются относительно именно незаконного процесса изготовления денег. Относительно сбыта, пересылки, перевозки и хранения фальшивых денег в кодексах разных стран существуют разные нормы, но ни в одном из них эти действия не именуются как „фальсификация" или „фальшивомонетничество".

Фальшивомонетничество: корректен ли термин?

Технология изготовления настоящих монет постоянно совершенствовалась, на монетах отображались разные рельефные изображения животных, лица императоров, знаки геральдики, а также стоимость. Все эти знаки рядом со служебной функцией как носителей информации о нарицательной стоимости монеты и ее производителе в некоторой мере уже выполняли и защитную функцию. Учитывая это, преступники также постоянно совершенствовали технологию их подделки.

Исторически так сложилось, что во многих государствах и сегодня изготовление поддельных денег принято именовать фальшивомонетничеством. Это сложное слово (можно сказать, даже термин) широко употребляется в юридической литературе, в том числе и в криминалистике, и по нашему мнению не всегда оправданно, особенно учитывая последние изменения в законодательстве.

Общеизвестно, что терминология в юридических науках имеет довольно значимую роль. Неоправданное и неточное использование какого-либо термина может содействовать разнообразным ошибкам, а также не инициирует полного детального освещения исследуемой проблемы. Исходя из этого, прежде всего предлагаем рассмотреть детально содержание самого словосочетания "фальшивомонетничество". Отметим, что оно состоит из двух слов - "фальшивый" и "монета".

Слово "фальшивый" имеет латинское происхождение от falsifico - "подделываю" - злостное, умышленное извращение каких-нибудь данных; изменение с корыстной целью вида или свойства предметов; подделка. Фальшивый - подделанный, ненастоящий. Как видим, в буквальном смысле слова фальшивомонетничество означает изготовление поддельных (фальшивых) монет. И на предыдущем этапе денежного обращения использование такого термина было целиком оправдано.

Со временем, в связи с эволюцией денег, заменой металлических монет на бумажные ассигнации, под фальшивомонетничеством стали понимать изготовление как металлических, так и бумажных денег. А в некоторых толковых словарях, этот термин распространяется на ценные бумаги, а также даже на сбыт фальшивых денег. Другими словами, данный термин используется уже не только для определения процесса изготовления, но и для определения разнообразных операций с поддельными деньгами, который по нашему мнению не является корректным.