Фальшивомонетничество: как долго методики расследования оставались секретными?

В период существования СССР вопросы, связанные с расследованием изготовления и сбыта поддельных денег, а также с их экспертным исследованием, на протяжении продолжительного времени относились к секретным. Вплоть до 1959 года в учебниках по криминалистике эта тема не находила своего отражения. И только в указанном году появляется учебник "Криминалистика" под общей редакцией А.И. Винберга. Вместе с введением данной темы в учебник публикуется ряд научно-практических пособий и статей по указанной проблематике. Среди них работа Ю.В. Солопанова "Ответственность за фальшивомонетничество", которая вышла в 1963 году, посвященная уголовно-правовым вопросам борьбы с подделкой денег. В ней детально описываются способы совершения данного вида преступлений, даются рекомендации относительно выявления признаков состава преступления и закрепление доказательств. В скором времени появились работы Д.Я.Мирского "Как распознать фальшивые деньги" (1965 г.), "Расследование фальшивомонетничества" (1966 г.) и "Наиболее распространенные способы подделки дензнаков и государственных ценных бумаг" (1967 г.). Потом Е.И. Казаков защищает кандидатскую диссертацию по теме: "Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений, посягающих на советскую денежную и кредитную системы" и в 1971 году выпускает учебное пособие под названием "Расследование фальшивомонетничества". 1975 году выходит работа А.П. Моисеева и Л.О.Чередниченко "Выявление признаков подделки бумажных денег". В ней, наряду с проблемами экспертного исследования, рассматриваются и вопросы использования их результатов в расследовании.

За последние десятилетия количество преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, значительно выросло. Все это было связано и с большим количеством новых незащищенных денег, изменением финансовой системы, появлением нового доступного широкому кругу населения оборудования для оперативной печати, неготовность правоохранительных органов к борьбе с указанными преступлениями в условиях их резкого роста, а также незначительной разработкой данной темы на уровне диссертационных исследований.

Развитие технологии криминалистики и история борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег

Рассмотрение проблем изготовления и сбыта поддельных денег в историческом аспекте вряд ли можно считать полным без учета достижений криминалистики в борьбе с этими преступлениями. Как известно, конец XIX - начало XX столетия ознаменовались развитием новых технологий. Все это не могло не отразиться на росте преступности. Современник той эпохи, русский криминалист С. М. Трегубов писал: "...достижения в печатном деле и репродукционной технике, успехи химии, бактериологии и др. - все это, рядом с пользой, которая дается человечеству, оказывает содействие изысканности выполнения преступных замыслов и неуловимости виновных".

Указанный период является одновременно и периодом становления криминалистики как науки. Именно в это время зарождается научный фундамент криминалистики, происходит широкое внедрение в практику борьбы с преступностью методов естественных наук, разрабатываются и строятся основы методик работы с конкретными объектами, которые попали в сферу уголовного судопроизводства (по следам рук, ног, обуви, разным документам, деньгам и т.п.).

Вместе с этим разрабатываются научно-обоснованные рекомендации относительно тактики проведения отдельных следственных действий и мероприятий, которые со временем получили название оперативно-розыскных.

Среди первых научных работ, опубликованных в Русской империи (большая часть территории нынешней Украины входила в ее состав), в которых освещались вопросы борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег, следует назвать работу немецкого криминалиста А. Вейнгарта "Криминальная тактика" (1912 г.). Восемь параграфов ее посвящались расследованию преступлений относительно изготовления и сбыта поддельных денег. В них с достаточной полнотой анализируются способы подделки денег и методы их выявления, возможность установления личности преступника по количеству и качеству подделок, отмечается необходимость наблюдения за лицами, заподозренными в подделке денег, обращается внимание на совершение данного преступления группами лиц, на возможность изготовления фальшивых денег за границей. Термин "фальшивомонетничество" используется лишь относительно изготовления монет и бумажных денег.

В том же году С.М. Трегубов публикует книгу "Научная техника расследования преступлений (курс лекций)", а 1915 года - "Основы криминальной техники". В последней книге десятый раздел посвящен вопросам расследования подделки дензнаков и ценных бумаг, а именно рассматриваются способы изготовления поддельных денег и методы их выявления. Здесь также дается оценка определенных категорий людей, предрасположенных к совершению данного преступления, формулируются рекомендации относительно проведения отдельных следственных действий. Характеризуя способы изготовления и сбыта поддельных денег, С.М. Трегубов обращает внимание на то, что значительная часть таких преступлений совершается организованными группами, где "сбытчики объединяются в преступные организации...". Термин "фальшивомонетничество" он также использует только относительно подделки монет. В роботах указанных авторов, рядом со способами изготовления денег, рассматриваются способы сбыта, наиболее возможные места, а также лица, которые выполняют определенные действия во время совершения данного преступления.

Привлекает внимание одна характерная особенность криминалистической литературы того времени: в ней, вместе с анализом проведения следственных действий, исследуются и вопросы организации оперативно-розыскных мероприятий. По нашему мнению, такой подход к рассмотрению этой проблемы является довольно рациональным. Он обеспечивает комплексное изучение особенностей, которые характеризуют преступления, а при разработке методик расследования позволяет наиболее полно учитывать возможности методов, сил и средств, которые могут быть задействованы в процессе расследования.

Ответственность за фальшивомонетничество: смягчение или ужесточение?

Несмотря на то, что преступники постоянно идут в ногу со временем, совершенствуя способы подделки денег, следует отметить, что с момента распада СССР смягчается ответственность за рассматриваемый вид преступлений. Так, Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Украинской ССР, Кодекса Украинской ССР об административных правонарушениях и Таможенного Кодекса Украины" от 17.06.1992 г. за изготовление и сбыт поддельных денег (ст. 79 УК Украины) отменяет смертную казнь и устанавливает максимальный срок наказания - до 15 лет лишения свободы. Диспозиция же второй части этой статьи претерпевает изменения: в ней появляется новый квалифицирующий признак - "группа лиц".

С принятием нового Уголовного кодекса 2001 года в Украине изготовление и сбыт поддельных денег переходит из категории государственных преступлений в категорию преступлений в сфере хозяйственной деятельности, при этом еще больше смягчается наказание (теперь максимальный срок наказания снижается до 12 лет лишения свободы, дополнительно появляется признак "совершенные организованной группой" как квалифицирующий). В данном случае закон все-таки учитывает наработку следственной практики по этому вопросу, поскольку совершению данного вида преступной деятельности действительно присущ признак организованности.

В чем состоит сущность функции денег как средства обращения?

А были ли фальшивомонетчики среди королей?

С появлением фиксированной стоимости монет можно связывать и возникновение фальшивомонетничества именно в буквальном смысле этого слова. Для изготовления поддельных монет, как сырье, преступники использовали определенное количество металла настоящих монет с фиксированной стоимостью и изготовляли из него большее количество монет с таким самым номиналом, но с уменьшенным содержанием драгоценного металла. При этом товарная стоимость металла монеты падала, а номинальная (условная) оставалась. С монополизацией производства монет во многих государствах обращались к такому приему для пополнения казны, узаконивая номинальную, а не товарную стоимость монет. Так, Ю.В. Солопанов довольно метко заметил, что история монетного дела, начиная с эпохи римских императоров и до появления бумажных денег, свидетельствует о стремлении государственной власти использовать чеканку все более неполноценных монет как одного из важнейших источников увеличения доходов казны. И не только обычные люди грешили фальшивомонетничеством. Так, например, в I столетии до н.э. император Нерон одним из первых правителей официально разрешил выпускать монеты с "посторонними примесями". Это быстро привело к тому, что серебра в римских монетах практически не осталось. Король Франции Филипп IV даже вошел в историю, имея второе прозвище - "фальшивомонетчик". Он разрешил перерабатывать награбленные во время войн золотые монеты, обтачивая их, а из опилок чеканить новые монеты.

Наряду с этим, обычные фальшивомонетчики изготовляли поддельные монеты из других, более дешевых металлов, или создавали сплавы, позолоту (покрывая медные пластины тонким слоем золота). Обман, таким образом, строился на разности между указанной и фактической стоимостью товара-эквивалента. Понятно, что любое государство реагировало на попытки подрыва своей финансовой системы, создавая соответствующие законы и вводя жесткие наказания за этот вид преступной деятельности.

Одним из наиболее ранних законов, которые дошли до наших времен, является закон Корнелия о подделке завещаний и монет, изданный в IV ст. до н.э. В нем отмечалось, что лица, которые занимаются подмешиванием к золоту малоценных металлов, а также подделкой серебряных монет, подлежат изгнанию из империи. Анализ содержания этого закона дает основания к выводу, во-первых, о существовании фактов подделки денег и отнесение данного вида деятельности к категории преступлений и, во-вторых, о способах изготовления поддельных денег.

Говоря о способах изготовления поддельных денег, нельзя не указать, что они во все времена зависели от вида денег, а также используемых для их изготовления сырья, технологий, уровня развития средств производства. И если стручки какао, которые служили деньгами древним мексиканцам, практически мог подделать любой гражданин, который их имел, то расплавить монеты и соединить в определенной пропорции благородный металл с неблагородным и отчеканить из него большее количество монет мог далеко не каждый.

Вполне естественно, что чеканкой фальшивых монет способны были заниматься мастеровых дел люди, которые имели знание и навыки в области обработки металлов, а также доступ к соответствующему оборудованию (ювелиры, кузнецы и др.). В законах Ману, например, содержалось прямое указание на фальсификатора - таким был "золотых дел мастер".

Изобличить обман, который основывался на уменьшении веса монет, было весьма сложно, поскольку и от обычного обращения монеты постепенно стирались, теряли вес, однако на рынке они принимались как полноценный товар-эквивалент, стоимость которого определялась уже не весом металла, а номиналом. Со временем, реальное содержимое металла в монете отделилось от номинального (указанного на ней) содержимого. Само государство постоянно заменяло полноценные металлические монеты (весовые), на неполноценные, стоимость которых заключалась в указанном на ней номинале.

Устраняют ли пластиковые карточки проблему фальшивомонетничества?

Для того, чтобы наиболее полно осветить исторический аспект появления денег вообще, следует отметить, что сегодня существуют, как средство получения денег, пластиковые карточки. Мы не ставим целью детальное описание всех обстоятельств, связанных с использованием пластиковых карточек и способов их подделки. Отметим лишь, что с переходом к новым средствам платежа проблема их подделки не решается. Как и раньше, преступник прилагает усилия для получения настоящих денег, товаров и услуг, используя при этом современные достижения научно - технического прогресса для подделки средств, с помощью которых можно их получить. На сегодня пластиковая карточка в какой-то мере выполняет функцию, которую осуществляли первые денежные расписки - ее предъявитель может получить товар или деньги в количестве, которое зафиксировано на ее счете. Поскольку количество денег на пластиковой карточке отображается на электронном магнитном носителе, то необходимым условием ее подделки есть наличие особого оборудования для записи и считывания информации, соответствующая квалификация "подделывателя" (при этом едва ли его можно назвать фальшивомонетчиком). Эти преступления переходят в сферу информационных технологий, а поэтому появляются новые способы их совершения, которые, в свою очередь, уже сейчас нуждаются в разработке индивидуальных методик расследования.

В чем состоит сущность функции денег как меры стоимости?

Чем отличаются бумажные и кредитные деньги?

Чем отличаются действительные деньги и знаки стоимости?

Революционные изменения в области полиграфии или «зеленый свет фальшивомонетничеству»?

Фальшивомонетчики всегда использовали определенные условия, которые так или иначе оказывали содействие их преступной деятельности. В древние времена это сводилось в основном к отсутствию точных признаков, которые бы свидетельствовали о подделке денег. В наши дни фальшивомонетничеству способствует нестабильность экономики, инфляция, введение новых купюр, которые часто не имеют достаточной защиты от подделки. Немаловажным фактором, который повлиял на рост числа этих преступлений, оказались действительно революционные изменения в области полиграфии. Значительное распространение компьютерной и копировально-множительной техники, довольно мобильной по сравнению с традиционным полиграфическим оборудованием, которая стала доступной не единицам, а практически любому человеку, который пожелает ее приобрести, дало у руки фальшивомонетчикам наиболее совершенное орудие, пригодное для осуществления ими своих преступных замыслов. В конце концов, к причинам, способствующим распространению преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, можно отнести такие, как прозрачность государственных границ, отсутствие централизованной политики государств по вопросам изготовления новых банкнот и т.п.